9/16/2009. Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., como un mecanismo para fortalecer la seguridad de sus operaciones y cumplir con los mandatarios legales nacionales, inició en Maturín un ciclo de talleres sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Administración Integral de Riesgos Financieros.
Ejecutivos, gerentes, supervisores, promotoras y cajeros de esta institución participan en esta actividad, que será replicada en todas las regiones en las que Mi Casa EAP tiene presencia, a fin de actualizar información y mantenerse en constante alerta ante los ingresos que capte la organización.
El taller estuvo a cargo de la Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la Institución Marli Márquez, quien desarrolló la temática haciendo énfasis en los términos legales, las señales de alerta, identificación de clientes, procedencia de fondos y políticas de "conozca a su cliente" y "conozca a su empleado" que ordena la Resolución 185-01 de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).
En este sentido, la Oficial de Cumplimiento de Legitimación de Capitales de Mi Casa EAP, Morella Romero, informó que los bancos estamos obligados por la Ley a conocer a nuestros clientes, tal como lo rezan los artículos 31 y 32 de la Resolución 185-01, por lo que al recibir solicitud de apertura de cualquier instrumento financiero es necesario llenar un cuestionario completo en el que se recoge información de las personas que firman en la cuenta, constituyéndose base para monitorear los movimientos que en ella se realizan.
Datos personales, así como declaración de ingresos mensuales, el motivo de la solicitud de los servicios en el banco y el uso que se le dará a la cuenta son, entre otros, algunos de los tópicos que deben declarar y firmar los solicitantes al hacerse cliente.
Concluyó señalando que Mi Casa EAP invierte permanentemente en sistemas de seguridad que permite el monitoreo constante de entrada y salida de dinero de sus arcas, lo que le permite detectar o prevenir cualquier intento de lavado o fraude que impacte a la institución. |
